ANTONIO HERNÁNDEZ GAMARRA

Contralor General

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Carrera 10 No. 19-64

Ciudad

Asunto: Presentación informe sobre Cumplimiento del Plan de

Mejoramiento - Directiva Presidencial No. 08 de septiembre 2 de 2003.

Respetado doctor:

De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial de la referencia y el parágrafo del artículo 14 Capitulo V de la Resolución Orgánica No. 5580 del 18 de mayo de 2004, me permito presentar a su consideración informe ejecutivo que contempla el examen, cumplimiento y las principales apreciaciones y observaciones del Plan de Mejoramiento de la Liquidación de la Caja Agraria por la vigencia 2002-2003.

Es importante señalar que el 13 de septiembre del presente año se efectuó reunión con los Directivos con el objeto de evaluar el avance de cada una de las metas asignadas por la Liquidación, dentro de las cuales se incluyeron las concernientes al Plan de Mejoramiento concertado con la Contraloría General de la República. Igualmente, como apoyo a la Administración la Dirección de Control Interno realiza seguimientos sobre el cumplimiento de cada uno de los temas.

A continuación presento las principales gestiones que marcan el avance o cumplimiento en los siguientes aspectos:

1. Contrato de Pensagro, ya fue firmada el acta de terminación, de esta forma la actividad se da por cumplida.

2. Se encuentran en los libros registrados y al día los Estados Financieros de la Liquidación de la Caja Agraria.

3. De un dictamen adverso otorgado por la firma KPMG (Revisores Fiscales) para los estados financieros de 1995 a 1998, se obtuvo un dictamen con salvedades para el cierre antes señalado, teniendo en cuenta el trabajo realizado por la Entidad en cuanto a depuración y aclaración de partidas contables.

4. La Entidad tiene procedimientos escritos y constan en las diferentes circulares. A medida en que se haga necesaria la implementación de nuevos procedimientos, la Liquidación expedirá las circulares o manuales que los rijan.

5. De seis brigadas para divulgar políticas y contactar clientes a nivel nacional para invitarlos a extinguir sus obligaciones con la Liquidación, se han realizado 4 brigadas, 67%.

6. En relación con el envío de registros de clientes a firmas especializadas para su localización de un total de 40.000 se han remitido 45.000 con un avance del 112%.

7. Respecto a la tarea de cobrar cartera por correo directo de un total de 20.000 comunicaciones presupuestadas se dirigieron 24.693. Actividad cumplida en un 123%.

8. La aplicación de los recaudos de cartera en el Sistema Reico se encuentra al día y como consecuencia los Estados Financieros se encuentran actualizados.

9. La auditoria de procesos relacionada con el cobro de cartera, la actualización permanente de la información procesal e informes de los apoderados, de 92 visitas programadas, se han efectuado 35, con un avance del 38%.

10. La auditoria de procesos a cargo de los abogados externos localizados, para conocer el estado del proceso, la gestión adelantada por el apoderado y la calificación de la cartera estableciendo los factores de recuperación de la misma, de una meta de 9.000 procesos, auditados 5.890 con un avance del 65%.

11. Con referencia a la sustitución de procesos ejecutivos para el cobro de cartera, de 3.680 procesos se sustituyeron por nuevos abogados 1.298, 35%

12. La vigilancia del estado de los procesos y su consulta diaria de estados judiciales en Bogotá e Ibagué, de acuerdo con el servicio adquirido a Boletín Judicial, de una meta de 7.938 procesos, el avance se sitúa en 4.126, 52%.

13. La meta de recaudo de cartera para éste año es de $80.000 millones, de los cuales la Entidad ha recaudado $45.158 millones, con un cumplimiento del 56%.

14. En relación con el tema de archivo, de 156 oficinas programadas para su inventario se presentó avance en 89, 57%.

15. Sobre el proceso de identificación y legalización de bienes inmuebles invadidos, durante el proceso liquidatorio la Entidad ha realizado la siguiente gestión:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR
VENDIDOS	41	2.413.050.540
NORMALIZADOS SIN VENDER	17	2.681.014.686
EN PROCESO REIVINDICATORIO	35	11.998.435.375
TOTAL GESTION	93	17.092.500.601

16. A sugerencia de la Contraloría General de la República, se culminó la labor con el foliado de la totalidad de las carpetas de los bienes inmuebles. (402 carpetas).

17. Entre el 9 y el 17 de septiembre se realizó la convocatoria a firmas evaluadoras con el objeto de actualizar los avalúos de los bienes inmuebles.

18. Del 21 de abril al 21 de mayo de 2004, se realizaron las obras de mantenimiento a la Bodega Paiba, la cual contiene los bienes muebles para la venta.

19. En la base de datos que contiene los registros de bienes muebles se complementó la información para 13.355 elementos.

20. Se culminó el proyecto de conectividad de las Regionales el cual permite la consulta de las bases de datos de cartera (Sistema Reico), Sistema de Información Unificado de Cartera-(SIUC), información de procesos jurídicos (CIANI y Share Point), lo cual permite tener información en línea en la Entidad.

Cualquier aclaración al respecto con gusto estaremos a su disposición.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES PERRY FERREIRA

Liquidadora

GFE